●谷運東、陳實華、陽東亮、陳建斌、黎國慶、陳家華、李和平、陳文信、何暉、王偉為公司第七屆董事會董事

●鄒賢瑜、梁磊、侯斌、唐科、雷燕為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事

●谷運東為公司第七屆董事會董事長，陳實華為公司第七屆董事會副董事長

●鄒賢瑜為公司第七屆監(jiān)事會主席

10月12日上午，郴汽集團股東會2019年第一次會議在集團總部六樓會議室隆重召開。集團公司黨委書記、董事長谷運東主持會議。公司董事會、監(jiān)事會成員以及全司受托持股人出席會議，公司非受托持股人的基層單位行政一把手和總部部室負責(zé)人列席會議。

正式會議前，公司董事、董事會秘書李和平報告了股東參會情況，以及報告期內(nèi)公司受托持股人及股權(quán)變更情況和出資人股權(quán)持有異動情況。審議并通過舉手表決的方式，通過了湖南郴州汽車運輸集團有限責(zé)任公司股東會2019年第一次會議議程。

會上，聽取審議了公司黨委書記、董事長谷運東所作的《董事會工作報告》，公司副董事長、副總經(jīng)理、工會主席陳實華所作的《財務(wù)工作報告》和《關(guān)于2018年股本分紅議案》的說明，公司紀委書記、監(jiān)事會主席鄒賢瑜所作的《監(jiān)事會工作報告》和會計師事務(wù)所出具的《審計報告》，公司董事、副總經(jīng)理黎國慶所作的《關(guān)于馬家坪市場及周邊地塊實施開發(fā)建設(shè)和棚改的議案》的說明，公司董事、董事會秘書李和平所作的《公司第七屆董事會董事、監(jiān)事會監(jiān)事選舉辦法》的說明。

隨后參會人員分成三組，分別在集團公司總部三樓、五樓、六樓會議室就企業(yè)的發(fā)展進行了討論。參會人員先后發(fā)言，對三個工作報告表示贊同，同時重點就企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、人力資源、轉(zhuǎn)型發(fā)展等方面提出了意見和建議。

隨后采取記名投票的方式，審議表決了《董事會工作報告》、《財務(wù)工作報告》、《監(jiān)事會工作報告》、《關(guān)于馬家坪市場及周邊地塊實施開發(fā)建設(shè)和棚改的議案》、《關(guān)于2018年股本分紅的議案》、《公司第七屆董事會董事、監(jiān)事會監(jiān)事選舉辦法》，上述六個議題均獲得通過。公司董事、總經(jīng)理陽東亮現(xiàn)場答復(fù)了出資人及受托持股人提出的意見建議案。

黨委書記、董事長谷運東宣讀了公司第七屆董事會董事、監(jiān)事會監(jiān)事候選人推薦名單及公司第七屆董事會董事、監(jiān)事會監(jiān)事新進候選人簡歷，采取記名投票的方式，選舉谷運東、陳實華、陽東亮、陳建斌、黎國慶、陳家華、李和平、陳文信、何暉、王偉為公司第七屆董事會董事，選舉鄒賢瑜、梁磊、侯斌、唐科、雷燕為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事。

公司第七屆董事會召開第一次會議，選舉谷運東為公司第七屆董事會董事長，選舉陳實華為公司第七屆董事會副董事長;公司第七屆監(jiān)事會召開第一次會議，選舉鄒賢瑜為公司第七屆監(jiān)事會主席。

董事會工作報告介紹了2016-2018年公司總體經(jīng)營業(yè)績情況、公司主要經(jīng)營管理工作和董事會日常工作情況，分析了行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展趨勢，提出了公司總體工作思路和總體經(jīng)營目標，明確了公司主要工作路徑和措施。

董事會工作報告提出，公司2019-2021年總體工作思路是，公司將繼續(xù)堅持“以精細化管理推進管理提質(zhì)，以集約化經(jīng)營帶動經(jīng)營擴容”的總體工作方針，全面踐行“為更多的旅客游客提供更好的服務(wù)”的企業(yè)使命，全面推進企業(yè)客運主業(yè)轉(zhuǎn)型升級，促進各項業(yè)務(wù)與互聯(lián)網(wǎng)的深度融合，推動企業(yè)客運主業(yè)與輔助產(chǎn)業(yè)、三產(chǎn)副業(yè)之間的互聯(lián)互通，努力打造企業(yè)新的效益增長極。

董事會工作報告提出，公司2019-2021年總體經(jīng)營目標是，公司轉(zhuǎn)型發(fā)展持續(xù)深入，生產(chǎn)經(jīng)營有效組織，全員營銷激發(fā)活力，一站式網(wǎng)絡(luò)營銷服務(wù)平臺成效顯現(xiàn)。主營業(yè)務(wù)下跌趨勢得以延緩，運游業(yè)務(wù)保持持續(xù)增長，三產(chǎn)和輔助產(chǎn)業(yè)潛力不斷挖掘和放大，產(chǎn)業(yè)價值鏈有效延伸。公司精細化、標準化管理持續(xù)深入，信息系統(tǒng)應(yīng)用作用突顯，目標任務(wù)與考核方案有效落實，文化軟實力日漸增強。全司凈資產(chǎn)在2018年末的基礎(chǔ)上保值增值；實際資產(chǎn)負債率控制在45%以內(nèi)；上交稅收保持1200萬元/年；股利年分紅比例爭取不低于15%；在職員工年均薪酬待遇在2018年基礎(chǔ)上適度遞增。

董事會工作報告指出，公司主要工作路徑和措施，董事會工作方面，一是提升規(guī)范運作水平，二是完善法人治理結(jié)構(gòu)，三是加強董事會自身建設(shè)，四是加速推進企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。經(jīng)營管理方面，一是要以旅客需求為導(dǎo)向，創(chuàng)新服務(wù)產(chǎn)品的內(nèi)容和模式。二是要積極拓展輔助產(chǎn)業(yè)發(fā)展新路。三是要積極促進三產(chǎn)副業(yè)的迭代升級。四是要加快信息化系統(tǒng)及營銷平臺建設(shè)。五是要繼續(xù)加大績效考核力度。六是要不斷擴大企業(yè)文化品牌影響力。

監(jiān)事會工作報告介紹了2016-2018年公司監(jiān)事會的工作情況，對公司2016-2018年經(jīng)營工作給予了主要評價，對新一屆董事會提出了建議，并提出了新一屆公司監(jiān)事會工作要點。

監(jiān)事會工作報告指出，公司第六屆董事會在三年經(jīng)營管理中，認真執(zhí)行股東會決議，各項決議符合《公司法》和《公司章程》的要求，履行了法律和公司章程賦予的職責(zé)，在重大經(jīng)營活動和參與市場競爭中，交易公開、程序合法有效，沒有發(fā)現(xiàn)損害股東權(quán)益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。監(jiān)事會對任期內(nèi)公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動進行了監(jiān)督，認為公司經(jīng)營班子勤勉盡責(zé)，認真執(zhí)行了董事會的各項決議，未發(fā)現(xiàn)經(jīng)營中存在損害股東和公司利益的違規(guī)操作行為。

監(jiān)事會工作報告提出，新一屆公司監(jiān)事會工作要點是堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞集團公司的總體工作思路和總體經(jīng)營目標，堅定不移貫徹落實集團公司“以精細化管理推進管理提質(zhì)，以集團化經(jīng)營帶動經(jīng)營擴容”的總體工作方針，積極支持配合集團公司黨委和行政的各項工作，結(jié)合集團公司紀檢工作，認真按照《公司法》和集團公司《公司章程》及相關(guān)規(guī)章制度，加強監(jiān)事會自身建設(shè)，不斷提高工作質(zhì)量和辦事效率，切實履行監(jiān)事會各項職能，監(jiān)督檢查集團公司董事、高中級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)和公司各項管理制度的執(zhí)行情況；監(jiān)督檢查公司重大事項及決策方案，加強各級管理人員工作作風(fēng)和思想作風(fēng)的整頓，加強對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議和損害公司集體利益行為給予糾正，為企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展提供堅強的紀律監(jiān)督保證。

財務(wù)工作報告提出了，公司第七屆董事會三年任期的經(jīng)營目標，一是年總收入：到2021年全年不低于3.9億元；年車站招攬收入：到2021年全年不低于3億元。二是實現(xiàn)利潤每年不低于1000萬元。三是到2021年末，總資產(chǎn)規(guī)模不低于9億元，實際資產(chǎn)負債率控制在45%以內(nèi)，凈資產(chǎn)在2018年末的基礎(chǔ)上保值增值。四是上交稅金三年每年平均不低于1200萬元。五是到2021年，公營車規(guī)模保持800輛以上規(guī)模，年實現(xiàn)利潤達到1500萬元。六是在職員工人均薪酬及福利待遇努力爭取在2018年的基礎(chǔ)上適度增長。七是股利分紅比例每年爭取不低于15%。

鄒賢瑜在當選為公司第七屆監(jiān)事會主席后表示，非常榮幸得到大家的信任和支持，當選監(jiān)事會主席，衷心地感謝大家的信任和支持。在今后三年的工作中，將認真履行好全體股東賦予的監(jiān)督工作職責(zé)，恪盡職守，勤奮工作，為企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展提供堅強的紀律監(jiān)督保障。他說，我司渡過了充滿困難與挑戰(zhàn)的三年，站在新的歷史起點，我們將肩負起更大更重的發(fā)展任務(wù)，監(jiān)事會相信集團公司經(jīng)營班子堅定必勝的信念，勤勉和負責(zé)地履行好工作職責(zé)，帶領(lǐng)干部員工凝心聚力，擔(dān)當實干，必將奮力開啟企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展新的輝煌。

谷運東對再次當選公司董事長向大家表示感謝，表示盡心盡職履行好崗位職責(zé)，帶領(lǐng)企業(yè)持續(xù)發(fā)展。他還對下步的工作作了安排，他指出，公司要進一步構(gòu)建起客運綜合體系，繼續(xù)推進城際班車、城際公交、城區(qū)公交、城鄉(xiāng)公交、旅游車的升級改造。要好好地研究各項客運產(chǎn)品的營運方式、車型的選擇、營銷的模式，充分考慮互聯(lián)網(wǎng)+運營怎么去落地。大家要認真思考，如何給旅客游客提供更好的服務(wù)，怎么把企業(yè)的業(yè)務(wù)做得更廣，社會認可度更高，大家愿意選擇企業(yè)的服務(wù)。轉(zhuǎn)型發(fā)展過程中，大家觀念要轉(zhuǎn)變得快。

谷運東指出，公司在農(nóng)村客運一體化、公交化的改造過程中間，要探索農(nóng)村物流網(wǎng)的建設(shè)。同時，要一步步來，一是考慮政府的意見，政府同意去改，才能夠去做；二是考慮財政補貼的一些情況；三是考慮所屬單位全方面經(jīng)營管理的能力。不要盲目追求大而全，要做成服務(wù)好，社會認可度高，安全質(zhì)量有保障的企業(yè)。

谷運東要求，管理上面要進一步探索“互聯(lián)網(wǎng)+管理”的步伐，基層各個單位、機關(guān)各個部室一定要有時間表、有路徑表，各個單位要積極響應(yīng)企業(yè)信息化建設(shè)六大版塊的運轉(zhuǎn)。對于精細化管理、集約化經(jīng)營大家要提高認識，關(guān)鍵的抓手就是信息化。

谷運東指出，要進一步加強輔助產(chǎn)業(yè)和三產(chǎn)業(yè)的培育，輔助產(chǎn)業(yè)要立足于服務(wù)公司主營業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型發(fā)展，公車公營，材料要統(tǒng)購統(tǒng)銷，公車統(tǒng)一修理。三產(chǎn)業(yè)方面，要加大大型商業(yè)綜合體的運作，保證健康；郴味特產(chǎn)要充分運用互聯(lián)網(wǎng)工具，不斷探索新的效益，站場要思考如何盤活資產(chǎn)。

谷運東要求，全司上下一定要樹立業(yè)績的意識，要有業(yè)績觀、要有工作質(zhì)量的觀念。要利用新的考核，加大對業(yè)績對指標的層層考核，完善激勵機制，形成員工的薪酬和工作指標的干性捆綁。同時，要加大宣傳，形成內(nèi)部一個生生不息的動力機制，形成正能量。

谷運東要求，全司上下一定要把握準工作方向，把每件事情做好、做優(yōu)作為工作目標，要緊盯行業(yè)領(lǐng)先，緊盯時代的特征，緊盯消費的需求，讓優(yōu)秀成為郴汽集團的一個習(xí)慣。通過不斷地激勵，保證員工隊伍充滿活力，把郴汽集團辦成一個社會認可、政府滿意、員工滿意的企業(yè)。

谷運東最后說，愛國、愛崗是員工最深情的情感，奮斗、持續(xù)努力是最長情的告白，在這個新的時代，我們要發(fā)揚工匠精神，圍繞著做對、做好、做優(yōu)來開展各項工作，我們是能夠奏響主旋律，勇當攀登者，爭做追夢人。讓我們大家共同努力，把我們的企業(yè)做得更好。（編審：李和平，編輯：侯友德）